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La matriz de riesgo LA/FT/FPADM PTEE es una herramienta fundamental en la gestión de riesgos para empresas y entidades financieras, especialmente en el contexto de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción y soborno trasnacional
Por esa razón, esta matriz con su metodología y segmentación le servirá como base implementación efectiva de una matriz de riesgo implica un análisis exhaustivo de los factores de riesgo, la asignación de controles adecuados y el establecimiento de un monitoreo continuo para garantizar la efectividad de las medidas preventivas.
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